เปลี่ยนข้อมูลคดีที่กระจัดกระจาย
ให้เป็นข้อมูลสืบสวนที่พร้อมดำเนินการ

ไม่ใช่ AI ช่วยเพียงแค่จัดโครงสร้าง สรุปความ ค้นหา และแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเท่านั้น เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ ยืนยัน และอนุมัติผลลัพธ์เสมอ

ได้ ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเอนทิตี (Entity) และค้นหาความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างบัญชี เบอร์โทร อุปกรณ์ URL กระเป๋าเงินดิจิทัล และคดีก่อนหน้า (ขึ้นอยู่กับการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล)

แพลตฟอร์มรองรับเวิร์กโฟลว์การสอบปากคำออนไลน์ หากกฎหมาย นโยบายการปฏิบัติงาน และระบบยืนยันตัวตนขององค์กรนั้นๆ อนุญาตให้ดำเนินการได้

โซลูชันถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช้กระดาษและรองรับการทำงานดิจิทัล แต่การเป็น Paperless 100% จะขึ้นอยู่กับนโยบาย การเชื่อมต่อระบบ และข้อกำหนดเรื่องลายเซ็นดิจิทัลที่ได้รับการอนุมัติ

ไม่ใช่ กิจกรรมบนบล็อกเชนเปิดเผยเพียงรูปแบบธุรกรรมและความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ การระบุตัวตน (Identity attribution) จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นมาประกอบและผ่านการประเมินจากเจ้าหน้าที่

ระบบสามารถแสดงรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินที่ซับซ้อน ธุรกรรมย่อย การโอนแบบ Multi-hop และกิจกรรมที่อาจเป็น Mixer/Tumbler ได้จากแหล่งข้อมูลที่รองรับ

ทีมงานที่ได้รับอนุญาตสามารถตั้งค่าเฝ้าระวัง (Monitoring) และสร้างการแจ้งเตือน (Alerts) สำหรับที่อยู่หรือรูปแบบที่เลือกไว้ได้ (ขึ้นอยู่กับขอบเขตข้อมูลที่ระบบเข้าถึงได้)

การเชื่อมต่อระบบ (Integration) จะได้รับการประเมินเป็นรายกรณี โดยพิจารณาจาก API ความต้องการด้านความปลอดภัย การกำกับดูแลข้อมูล และรูปแบบการดำเนินงานเป้าหมายขององค์กร